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              臨時公告
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              2017-002第一屆監事會第五次會議決議公告

              證券代碼:836144        證券簡稱:國網繼保         主辦券商:安信證券

               

              南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰

              第一屆監事會第五次會議決議公告

              本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

              監事____________不能保證公告內容真實、準確、完整。

               

              一、會議召開和出席情況

              南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)第一屆監事會第五次會議已于2017326日以書面方式通知了全體監事,會議于201746日下午14:00在公司會議室召開。會議由監事會主席盧增隊先生主持,應出席本次監事會會議的監事3人,實際到會3人。會議在召集、召開和議案審議程序等方面均符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定,所作決議合法有效。

              二、議案審議情況

              會議經過與會監事舉手表決,審議通過以下議案:

              1、 審議通過了《關于〈2016年度監事會工作報告〉的議案》

              贊成3票,反對0票,棄權0票。

              本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

              2、 審議通過了《關于〈2016年度財務決算報告〉及〈2017年度財務預算方案〉的議案》

              贊成3票,反對0票,棄權0票。

              本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

              3、 審議通過了《關于公司2016年度報告及摘要的議案》

              監事會審核通過了該議案并發表了審核意見:

              1)年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;

              2)年度報告的內容和格式符合中國證券業協會及全國中小企業股份轉讓系統的各項規定,未發現公司2016年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況,公司2016年度報告真實、準確、完整地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

              贊成3票,反對0票,棄權0票。

              本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

              4、 審議通過了《關于公司2016年度利潤分配方案的議案》

              經中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2016年年初未分配利潤-500,995.68元,公司2016年度實現凈利潤3,594,732.73元,可供投資者分配的未分配利潤2,906,483.24元。

              2016年度利潤分配方案為:以公司總股本1,060萬股為基數,向全體股東每10股送1.8股紅股及派發現金紅利0.9元(稅前),合計送1,908,000股紅股及派發現金紅利954,000元。

              贊成3票,反對0票,棄權0票。

              本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

              5、 審議通過了《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》

              同意公司繼續聘請中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務審計機構。有關支付中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)的相關費用建議股東大會授權董事會依照市場公允合理的定價原則與會計師事務所協商確定。

              贊成3票,反對0票,棄權0票。

              本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

              6、 審議通過了《關于〈關于南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰究毓晒蓶|及其他關聯方占用資金情況的專項說明〉的議案》

              贊成3票,反對0票,棄權0票。

              本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

              三、  備查文件目錄

              《南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰镜谝粚帽O事會第五次會議決議》

               

              南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰

              監事會

              2017年4月10