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              臨時公告
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              2017-001第一屆董事會第八次會議決議公告

              證券代碼:836144        證券簡稱:國網繼保         主辦券商:安信證券

               

                      南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰   

              第一屆董事會第八次會議決議公告

              本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

              董事____________不能保證公告內容真實、準確、完整。

               

              一、  會議召開和出席情況

              南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)第一屆董事會第八次會議已于2017326日以書面方式通知了全體董事,會議于201746日以現場方式召開。會議由董事長顧欣欣女士主持,應出席本次董事會會議的董事5人,實際到會5人。會議在召集、召開和議案審議程序等方面均符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。公司監事及非董事高級管理人員列席了會議。

              二、  議案審議情況

              本次董事會以現場投票表決方式審議通過以下議案:

              1、 審議通過了《關于〈2016年度總經理工作報告〉的議案

              贊成5票,反對0票,棄權0票。

              2、 審議通過了《關于〈2016年度董事會工作報告〉的議案》

              贊成5票,反對0票,棄權0票。

              本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

              3、 審議通過了《關于〈2016年度財務決算報告〉及〈2017年度財務預算方案〉的議案》

              贊成5票,反對0票,棄權0票。

              本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

              4、 審議通過了《關于〈2016年度財務報告〉的議案》

              贊成5票,反對0票,棄權0票。

              5、 審議通過了《關于公司2016年度報告及摘要的議案》

              贊成5票,反對0票,棄權0票。

              本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

              6、 審議通過了《關于公司2016年度利潤分配方案的議案》

              經中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2016年年初未分配利潤-500,995.68元,公司2016年度實現凈利潤3,594,732.73元,可供投資者分配的未分配利潤2,906,483.24元。

              2016年度利潤分配方案為:以公司總股本1,060萬股為基數,向全體股東每10股送1.8股紅股及派發現金紅利0.9元(稅前),合計送1,908,000股紅股及派發現金紅利954,000。

              贊成5票,反對0票,棄權0票。

              本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

              7、 審議通過了《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》

              同意公司繼續聘請中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務審計機構。有關支付中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)的相關費用建議股東大會授權董事會依照市場公允合理的定價原則與會計師事務所協商確定。

              贊成5票,反對0票,棄權0票。

              本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

              8、 《關于〈關于南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰究毓晒蓶|及其他關聯方占用資金情況的專項說明〉的議案》

              贊成5票,反對0票,棄權0票。

              本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

              9、 審議通過了《關于公司未分配利潤及資本公積轉增股本的議案》

              考慮到公司未來的可持續發展,兼顧對投資者的合理回報,結合公司當前實際經營與財務狀況,根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的相關規定,公司擬以總股本1,060萬股為基礎,以資本公積金向全體股東每10股轉增4.5股,合計轉增4,770,000股;以未分配利潤向全體股東每10股送1.8股紅股,合計送1,908,000股紅股。本次未分配利潤及資本公積轉增股本后,公司總股本增至17,278,000股,注冊資本變更為17,278,000元。

              贊成5票,反對0票,棄權0票。

              本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

              10、 審議通過了《關于修改公司章程的議案》

              鑒于公司注冊資本及總股本發生變動,同意對公司章程進行修改。

              贊成5票,反對0票,棄權0票。

              本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

              11、 審議通過了《關于召開公司2016年年度股東大會的議案》

              同意提請公司于201759日召開2016年年度股東大會,審議如下議案:

              1)《關于〈2016年度董事會工作報告〉的議案》;

              2)《關于〈2016年度監事會工作報告〉的議案》;

              3)《關于〈2016年度財務決算報告〉及〈2017年度財務預算方案〉的議案》;

              4)《關于公司2016年度報告及摘要的議案》;

              5)《關于公司2016年度利潤分配方案的議案》;

              6)《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》;

              7)《關于〈關于南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰究毓晒蓶|及其他關聯方占用資金情況的專項說明〉的議案》;

              8)《關于公司未分配利潤及資本公積轉增股本的議案》;

              9)《關于修改公司章程的議案》。

              贊成5票,反對0票,棄權0票。

              三、  備查文件目錄

               

              《南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲诎舜螘h決議》

                                                                               

               

              南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰

              董事會

              2017年4月10