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              臨時公告
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              2016-015國網繼保第一屆董事會第六次會議決議公告

              證券代碼:836144        證券簡稱:國網繼保         主辦券商:安信證券

               

              南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰

              第一屆董事會第六次會議決議公告

              本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

              董事____________不能保證公告內容真實、準確、完整。

               

              一、會議召開和出席情況

              (一) 會議召開情況

              1、  會議通知的時間和方式:2016825日,書面方式。

              2、  會議召開時間:2016831

              3、  會議召開地點:公司會議室

              4、  會議召開方式:現場

              5、  會議召集人:董事會

              6、  會議主持人:顧欣欣

              7、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議在召集、召開和議案審議程序等方面均符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

              (二) 會議出席情況

              應出席董事會會議的董事人數共6, 實際出席本次董事會會議的董事共6人,缺席本次董事會決議的董事共0人。

              公司監事及非董事高級管理人員列席了會議。

              二、議案審議情況

              (一) 審議通過《關于公司董事會人數調整及董事改選的議案》

              1、因公司經營管理及規范治理需要,同意公司董事會組成人員由6名調整為5名;

              2、同意原董事張廷玉先生、孫偉民先生辭去公司第一屆董事會董事職務,提名王冬生先生為公司第一屆董事會董事候選人,任期與第一屆董事會任期相同;

              3、改選后的董事會組成人員為:顧欣欣女士、曹秋偉先生、黃海先生、邢躍春先生及王冬生先生。

              4、公司辭職董事孫偉民、張廷玉將履職至公司股東大會選出新董事之日止。

              贊成6票,反對0票,棄權0票。

              本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

              (二)   審議通過《關于修改公司經營范圍的議案》

              同意將公司經營范圍修改為“發電、輸電、配電自動化系統的研發、生產、銷售及技術服務、技術咨詢;過程控制監測設備的研發、生產、銷售及技術服務、技術咨詢;電力計算機軟件的研發、生產銷售;能源信息技術及大數據技術的研發、生產、銷售及技術服務、技術咨詢;建筑智能化工程施工及技術服務;高、低壓配電成套設備研發、生產、銷售及技術服務;工業電氣產品研發、設計、生產、銷售及技術服務;電力設備、電氣設備銷售、維護;電氣工程安裝、調試、維護項目總承包。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)”

              贊成6票,反對0票,棄權0票。

              本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

              (三) 審議通過《關于公司副總經理辭職的議案》

              同意張廷玉先生辭去公司副總經理職務。

              贊成6票,反對0票,棄權0票。

              (四) 審議通過《關于修改公司章程的議案》

              鑒于公司董事會人數、經營范圍發生變更,同意對公司章程相應條款修改如下:

              原第十二條規定為“公司的經營范圍為:發電、輸電、配電自動化系統的研發、生產、銷售、技術服務、技術咨詢,過程控制監測設備的研發、生產、銷售、技術服務、技術咨詢,電力計算機軟件的研發、生產、銷售,能源信息技術及大數據技術的研發、生產、銷售、技術服務、技術咨詢,建筑智能化工程施工及技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)”

              現第十二條修改為“公司的經營范圍為:發電、輸電、配電自動化系統的研發、生產、銷售及技術服務、技術咨詢;過程控制監測設備的研發、生產、銷售及技術服務、技術咨詢;電力計算機軟件的研發、生產銷售;能源信息技術及大數據技術的研發、生產、銷售及技術服務、技術咨詢;建筑智能化工程施工及技術服務;高、低壓配電成套設備研發、生產、銷售及技術服務;工業電氣產品研發、設計、生產、銷售及技術服務;電力設備、電氣設備銷售、維護;電氣工程安裝、調試、維護項目總承包。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)”

              原第一百零二條規定為“董事會由6名董事組成,設董事長1人!

              現第一百零二條修改為“董事會由5名董事組成,設董事長1人”

              贊成6票,反對0票,棄權0票。

              本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

              (五) 審議通過《關于召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》

              同意提請公司于2016918日召開2016年第一次臨時股東大會,審議如下議案:

              1、《關于公司董事會人數調整及董事改選的議案》;

              2、《關于修改公司經營范圍的議案》;

              3、《關于修改公司章程的議案》。

              贊成6票,反對0票,棄權0票。

              三、  備查文件目錄

              1、《南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲诹螘h決議》;

              2、《南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲诹螘h記錄》。

               

               

              南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰

              董事會

              2016831