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              臨時公告
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              2016-011國網繼保第一屆監事會第四次會議決議公告

              證券代碼:836144        證券簡稱:國網繼保         主辦券商:安信證券

               

              南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰

              第一屆監事會第四次會議決議公告

              本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

              監事____________不能保證公告內容真實、準確、完整。

               

              一、會議召開和出席情況

              (一) 會議召開情況

              1、  會議通知的時間和方式:201686日,書面方式。

              2、  會議召開時間:2016819

              3、  會議召開地點:公司會議室

              4、  會議召開方式:現場

              5、  會議主持人:盧增隊

              6、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議在召集、召開和議案審議程序等方面均符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定,所作決議合法有效。

              (二) 會議出席情況

              應出席監事會會議的監事人數共3, 實際出席本次監事會會議的監事共3人,缺席本次監事會決議的監事共0人。

              二、議案審議情況

              審議通過《關于公司2016年半年度報告的議案》

              監事會審核通過了該議案并發表了審核意見: 

              12016年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;

              22016年半年度報告的內容和格式符合中國證券業協會及全國中小企業股份轉讓系統的各項規定,未發現公司2016年半年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況,公司2016年半年度報告真實、準確、完整地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;

              3)提出本意見前,未發現參與年報編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。

              同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。

              三、  備查文件目錄

              1、《南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰镜谝粚帽O事會第四次會議決議》

              2、《南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰镜谝粚帽O事會第四次會議記錄》

               

               

               

              南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰

              監事會

              2016819