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              臨時公告
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              2016-010 國網繼保第一屆董事會第五次會議決議公告

              證券代碼:836144        證券簡稱:國網繼保         主辦券商:安信證券

               

              南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰

              第一屆董事會第五次會議決議公告

              本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

              董事____________不能保證公告內容真實、準確、完整。

               

              一、會議召開和出席情況

              (一) 會議召開情況

              1、  會議通知的時間和方式:201686日,書面方式。

              2、  會議召開時間:2016819

              3、  會議召開地點:公司會議室

              4、  會議召開方式:現場

              5、  會議召集人:董事會

              6、  會議主持人:顧欣欣

              7、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議在召集、召開和議案審議程序等方面均符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

              (二) 會議出席情況

              應出席董事會會議的董事人數共6, 實際出席本次董事會會議的董事共6人,缺席本次董事會決議的董事共0人。

              公司監事及非董事高級管理人員列席了會議。

              二、議案審議情況

              (一) 審議通過《關于公司<20161-6月財務報告>的議案》

              同意票6票,反對票0票,棄權票數0票。

              (二) 審議通過《關于公司2016年半年度報告的議案》

              同意票6票,反對票0票,棄權票數0票。

              三、  備查文件目錄

              1、《南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲谖宕螘h決議》;

              2、《南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲谖宕螘h記錄》。

               

               

               

               

               

              南京國網電瑞繼?萍脊煞萦邢薰

              董事會

              2016819